Охота на пенсионеров
Мы привыкли, что пожилых москвичей чаще других обманывают мошенники, которые представляются сотрудниками управлений соцзащиты или медучреждений.
Следователи завершили работу над многотомным уголовным делом в отношении членов группы, которые обвиняются в получении от пенсионеров и инвалидов десятков миллионов рублей за обещание вернуть потраченные на БАДы деньги. Об этом сообщил руководитель главного следственного управления СК по Москве Вадим Яковенко.
По версии следствия, в банду входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, потерпевшими по делу признаны 88 человек. Чтобы получить мнимую "компенсацию" от правительства люди закладывали имущество, занимали деньги у родных и знакомых и перечисляли на счета мошенников сотни тысяч рублей.
"Одна из основных задач следственных органов – защита жизни и здоровья москвичей, - сказал Яковенко. - Особенно тех наших граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья самостоятельно не могут отстоять свои права".
Яковенко отметил, что, к сожалению, жертвами преступников зачастую становятся пенсионеры, инвалиды и тяжелобольные люди.
"По делу проходит 21 обвиняемый, масштабы их преступной деятельности поражают, - отметил руководитель главка. - По версии следствия, с октября 2009 по июнь 2010 года фигуранты получили от потерпевших более 32,5 млн рублей в обмен на обещание компенсировать покупку биологически активных добавок".
Уголовное дело было возбуждено следственным управлением по Юго-Восточному административному округу ГСУСК по Москве в июне 2010 года. Основанием послужили материалы проверки, проведённой оперативными сотрудниками столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
"Было установлено, что 47-летний адвокат, в прошлом следователь ГСУ при ГУВД по Ростовской области Игорь Шишкин, 35-летний Андрей Смушкин и экс-сотрудник угрозыска ОВД "Лефортово" 26-летний Руслан Арсланов вступили в преступный сговор осенью 2009 года, решив создать свой колл-центр по продаже БАДов", - рассказал старший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по ЮВАО ГСУСК по Москве Алексей Рыбкин.
По его словам, с недавних пор в Москве стали появляться различные компании-однодневки, которые торговали "лекарством от всех болезней".
"Они давали рекламу по всем СМИ, тратя на неё огромный бюджет, который "отбивался" моментально, поскольку прибыль от продажи продукта была колоссальная", - пояснил следователь.
При этом продавцы заносили данные каждого клиента, его адрес и контактный телефон в специальную базу, где также отмечалось, сколько товара было приобретено и на какую сумму.
"Шишкин, Смушкин и Арсланов решили несколько модернизировать мошенническую схему и получить от потерпевших денежные средства не только за продажу товара, но и за мнимую компенсацию в виде возврата налога", - пояснил Рыбкин.
Все роли между участниками группы были чётко распределены. Так, Шишкин отвечал за финансы, Смушкин – за подбор и подготовку операторов (непосредственных исполнителей преступления), а Арсланов придумывал схемы ухода от уголовной ответственности, отвечая за безопасность авантюры. Преступный доход делился между организаторами махинации и участниками организованной группы.
"Для реализации задуманного обвиняемые в Москве зарегистрировали фирму ООО "Логос", как позже оказалось, на подставное лицо, - сказал следователь. – Затем арендовали офисы в Москве: два – на улице Угрешская, третий – в проезде завода "Серп и Молот". После этого был нанят штат сотрудников, и работа закипела".
Менеджеры "Логоса" обзванивали всех подряд по клиентской базе, представляясь сотрудниками различных ведомств. "Обычно мошенники представлялись потерпевшим сотрудниками Роспотребнадзора, прокуратуры, СК России, полиции, Минфина и даже Сбербанка, - пояснил Рыбкин. - Суть разговора сводилась к тому, что все продавцы БАДов, у которых они приобретали товар, арестованы. В связи с этим махинаторы говорили, что правительство Москвы разработало социальную программу, по которой возвращается часть потраченной суммы в виде налога или страхового взноса".
Как установило следствие, сумма "возврата" определялась индивидуально.
"Компенсация зависела от суммы, потраченной на покупку БАДа, - пояснил следователь. - Пенсионеры должны были перечислить деньги на счета аферистов в обмен на возвращение этой суммы и части средств, затраченных на БАДы. Например, один из потерпевших перевел на счет преступников за получение компенсации 5,5 млн рублей. Но есть суммы и поменьше – 500 тысяч рублей".
"Даже после первого перевода на счёт "Логоса" потерпевшие не сразу понимали, что их обманули, и никаких денег в виде компенсаций они не получат, и продолжали каждый раз перечислять дополнительные суммы", - отметил Рыбкин.
По его словам, когда потерпевшие начали обращаться в правоохранительные органы, все телефоны авантюристов стали прослушиваться оперативниками, а в их рабочих кабинетах были установлены скрытые видеокамеры.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты компьютерная техника, базы данных на потерпевших, блокноты, в которых обвиняемые вели записи, номера счетов и платёжные пластиковые карты Сбербанка России, с которых злоумышленники снимали деньги потерпевших.
Оперативники обзвонили весь список изъятой базы данных на 800 клиентов, из них только 88 человек переводили деньги за получение "правительственной компенсации". Именно поэтому они и были признаны по делу потерпевшими.
"Все участники аферы – 21 человек – были задержаны", - сказал следователь.
Читайте также:
- Как застраховать автомобиль
- Определение дебетовой карты и принцип её работы
- Как улучшить свой кредитный рейтинг с помощью кредитных карт
- Терминальные эпидемии
- Как вернуть часть расходов на лечение
Финансы
- Лента новостей
- Финансовый советник
- Пенсия
- Личная экономика
- ЖЖ "Третий возраст"
- Финансовые истории
- Цитатник
- Заработок для пенсионеров в интернете
- Полезные сведения
- Ваша недвижимость
Остерегайтесь незначительных расходов; маленькая течь потопит большой корабль.
Бенджамин Франклин
Партнеры
Из почты
Навигатор
Информация
За рубежом
Рекомендуем:
- Знакомимся друг с другом, "третьевозрастцы".
- Зарубежная информация
- Кто чаще изменяет: мужчины или женщины — весьма подробная статистика
- Так мы жили совсем недавно...
- Моё советское детство. Часть 1.
- Моё советское детство. Часть 2.
- Моя советская юность. Часть 1.
- Моя советская юность. Часть 2.
- Новодевичье кладбище. Экскурсия.
- 15 лучших сайтов для пожилых людей в 2024году
- Первая древнейшая...
- Под эти песни мы влюблялись...
- Песни молодого "третьего возраста"
- Кинотеатр "Третьего возраста"
- Каждый божий день в мире происходит 120 миллионов половых актов.
- Так мы жили...
- Про это. Телевизор в годы нашей молодости
- Из нашей страны до Америки 15 минут хода на моторной лодке.
- Приглашаем в театр (без угрозы ковида)
- Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
- Их уже нет с нами. Никого...
Комментарии к статье